证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-068 保定市东利机械制造股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会 议通知已于 2023 年 10 月 16 日通过邮件发出。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事长王征主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...