（经 2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《保定市东利机械制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高管 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规 定的其他高级管理人员。 第二章 ...