证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-077 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。公司为保 证董事会工作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议经全体董事一致同意 豁免会议通知期限要求，于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场 的方式即时召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日口头发出。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，公司监事、高级管理人员、内部审计负责人、证券 事务代表列席会议。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东 ...