证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-079 保定市东利机械制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第 三届监事会任期于 2023 年 11 月 12 日届满。根据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完 成了公司第四届董事会和监事会的换届选举工作并选举产生了公司第四届董事 会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了高 级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、 第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：王征（董事 ...