一、监事会会议召开情况 证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-078 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员。 公司为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议经全体监事一致 同意豁免会议通知期限要求，于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场 的方式即时召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日口头发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-071）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 三、 备查文件 1、第四届监事会第一次会议决议。 ...