证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-033 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资 金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、 准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，独立董事张宜 ...