证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2024-001 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女士、鲁华先 生回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，并依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，董事会同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草 1 案）》及摘要。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；律师事务所对该事项出具了法律意见书； 独立财务顾问对该事 ...