财务相关 - 2024年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，议案待股东大会审议[15] - 2024年公司拟对子公司提供担保额度预计，议案待股东大会审议[16] - 2024年公司中期利润分配比例为10%-50%，由董事会定，议案待股东大会审议[6] - 2023年度财务决算报告客观反映财务状况和经营成果，议案待股东大会审议[8] - 2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案合规，议案待股东大会审议[5] - 2023年度募集资金存放与使用合规[11] 报告相关 - 2024年一季度报告编制审核合规，内容真实准确完整[10] - 2023年年度报告及其摘要编制审核合规，内容真实准确完整，议案待股东大会审议[4] - 2023年度内部控制自我评价报告客观反映内控情况[9] - 2023年度总裁工作报告和董事会工作报告反映经营和董事会工作情况[1][2] 业务相关 - 《关于制定〈套期保值业务管理办法〉的议案》表决通过[17] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决通过[18] - 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》表决通过[21] - 《关于制定〈证券投资业务管理办法〉的议案》表决通过[22] - 公司及子公司2024年度使用部分闲置自有资金进行证券投资，议案表决通过[22] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》表决通过[22] 其他 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过，待股东大会审议[23][24] - 《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》表决通过，部分人回避表决[24] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》表决通过[25]