内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围的公司与财务报表合并范围相同[5] 制度建设 - 公司制定多项制度规范运作、加强管理[6][10] - 公司建立人事、风险管理等多项体系[6][8] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额>净利润5%或>净资产总额1%[15] - 财务报告内控重要缺陷有相应定量标准[16] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准同财务报告[16] 报告期情况 - 报告期内公司未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内公司无其他内控相关重大事项说明[19]