会议安排 - 2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[2] - 2024年4月16日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年4月29日刊登召开2023年年度股东大会提示性公告[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月7日14点30分召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东18人，代表股份117,203,040股，占公司总股份55.6520％[5] - 中小股东通过现场和网络投票8人，代表股份318,000股，占公司总股份0.1510％[5] 议案表决 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[8] - 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[9] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》总表决同意19,065,320股，占99.9843％[11] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[12] - 《会计师事务所选聘制度》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[12] - 《独立董事专门会议实施细则》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[13] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意117,200,040股，占99.9974％[14] 选举结果 - 选举刘赛春为非独立董事总表决同意102,000,040股，占87.0285%[14] - 选举方小斌为非独立董事总表决同意102,000,040股，占87.0285%[14] - 刘赛春、方小斌当选公司第二届董事会非独立董事[16]