证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-092 深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1、 召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）14:45； 2、 召开地点：广东省深圳市南山区科发路 8 号金融基地 1 栋 5 楼公司会议 室； 3、 召开方式：现场投票结合网络投票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 4、 召集人：董事会； 5、 主持人：董事王景阳先生（经半数以上董事共同推举）； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 ...