证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2023-096 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知及会议资料已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，其中董事蔡靖、胡颖平、李志雄、唐忠 诚、陈伟岳、Jason Zheng (郑建生)通过通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚须提交股东大会审议。 为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华 ...