深圳市江波龙电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共 和国公司法》《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公司中 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的 全体董事提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委 员（召集人）由董事会直接选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...