证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-010 深圳市江波龙电子股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际亲自出席董事 9 名，其中，蔡靖、胡颖平、李志雄、王景阳、唐忠诚、陈伟 岳、Jason Zheng（郑建生）通过通讯方式参加会议。 本次会议由董事长蔡华波先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 公司编制的《2023 年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...