中信建投证券股份有限公司 关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：江波龙 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：彭欢 联系电话：0755-23953863 | | | | | 保荐代表人姓名：俞鹏 联系电话：0755-23953869 | | | | | 现场检查人员姓名：彭欢、俞鹏、柳林 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 12 日至 4 月 17 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 否 | 不适用 | 是 | | 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及报告期 | | | | | 内的会议资料、公司股东名册，与公司部分高级管理人员沟通 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...