深圳市江波龙电子股份有限公司 内部控制管理制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称"公司")内部控制， 提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的行业及业务特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理层及全体 员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）合理保证企业经营管理合法合规； （二）维护资产安全； （三）保证财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率与效果； （五）促进企业实现发展战略。 第三条 公司的内部控制活动涵盖公司所有业务营运环节，包括但不限于： 控制环境类的组织架构 ...