证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-050 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2023 年 9 月 7 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 2 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。 本议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，并需由出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...