一、董事会会议召开情况 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 9 月 23 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 9 月 18 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决 方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。 证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-051 鑫磊压缩机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： (一)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《证券 ...