证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-055 鑫磊压缩机股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 9 月 23 日召开第二届董 事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于董事会 换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，按照相关法律程序进行了董事会、 监事会换届选举，并提请公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司董事会提名钟仁志先生、钟佳妤女士、金丹君女士 ...