会议情况 - 鑫磊压缩机第三届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，7名董事全部出席[2] - 提议2024年5月16日14:30以现场和网络投票结合方式召开2023年年度股东大会[70][71] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案7票同意，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][5][9][13][17][22] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》4票同意，3票回避[27] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[24] - 《2023年度内部控制评价报告》等多项议案7票同意[31][32][35][42][44][47] - 《关于公司修订<股东大会议事规则>》等多项议案需提交2023年年度股东大会审议，7票同意[36][37][39][40][49][50][54][55][57][58] - 审议通过《独立董事年报工作制度》，7票同意[62][63] - 董事会提请股东大会授权办理小额快速融资，议案需2023年年度股东大会三分之二以上表决权通过，7票同意[64][65] - 审议通过《2024年第一季度报告》，7票同意[66][69] 业绩与分配 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利45,780,646.50元（含税）[11] 其他事项 - 会议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构[19] - 公司董事会认为《2023年年度报告》等报告内容真实准确完整[6] - 公司董事会认为2023年度公司经营管理层使公司保持持续稳定发展[5] - 公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，不存在重大缺陷[28] - 公司第三届董事会审计委员会第三次会议对多项议案发表同意意见[7][15][20][29]