证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-060 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十九次会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式向全体董事发出会议通 知。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格 ...