监事会 2023 年 8 月 28 日 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第三届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会提名肖志光先生、盛怀雪女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 详见附件），上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议， 并采用累计投票制表决选举。 上述监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生 的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事会监事任期自股东大 会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前， 公司第三届监事会 ...