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翰博高新:监事会决议公告
翰博高新翰博高新(SZ:301321)2023-08-28 21:31

证券代码:301321 证券简称:翰博高新 公告编号:2023-061 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料(合肥)股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事 会第二十五次会议通知已于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式向全体监事发出会议通 知。 2、会议于 2023 年 8 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决,审议通过了如下议案: 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、 ...