证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-063 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情 况公告如下： 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名王 照忠先生、蔡姬妹女士、李艳萍女士、施伟先生为第四届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件一），提名刘瑞林先生、郑丹女士、施海娜女士为第四届董事 会独立董事候选人（简历详见附件二），公司第四届董事会董事任期自股东大会 审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会已对上述 ...