证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-075 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会非职工 代表监事成员。 公司于 2023 年 9 月 15 日召开职工代表大会选举周健生先生为公司第四届监 事会职工代表监事。 同日，公司召开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议， 审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管 理人员等相关议案。 截至本公告披露日，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将相关 情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成 ...