证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-071 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2023 年 9 月 15 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 为完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东利益，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，经 2023 年第三次 ...