证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-087 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第三次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式向全体董事发出会议。 2、会议于 2023 年 10 月 27 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 三、备查文件 公司第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程 ...