证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2023-100 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第五次会议通知已于 2023 年 11 月 25 日以通讯方式向全体监事发出。 三、备查文件 1、公司第四届监事会第五次会议决议。 特此公告。 2、会议于 2023 年 11 月 28 日在安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会 议室以现场与通讯结合的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人。本 次监事会会议由监事会主席周健生先生主持。 4、本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买 权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://ww ...