会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和5次股东大会[4] - 报告期内第三届董事会提名委员会召开2次会议[8] - 报告期内第四届董事会审计委员会召开2次会议[8] - 报告期内公司召开独立董事专门会议1次[9] 议案审议 - 2023年11月21日审议收购控股子公司少数股东股权等议案获同意[7] - 2023年11月28日审议放弃参股公司增资优先认缴出资权等议案获同意[7] - 2023年8月26日审议通过提名第四届董事会非独立董事候选人等议案[8] - 2023年9月15日审议通过聘任高级管理人员及2023年第三季度报告等议案[9] - 2023年10月26日审议通过2023年前三季度内审部门工作报告等议案[9] - 2023年12月27日审议关联方担保、预计2024年度日常关联交易等议案[9] 人员聘任 - 2023年9月15日聘任李艳萍为财务负责人[20] 其他事项 - 公司续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[19] - 2023年独立董事忠实勤勉履行监督职责[24] - 2024年独立董事将继续履行义务发挥作用[24]