业绩总结 - 2022年度业绩预告预计净利润亏损1000 - 1500万元，扣非后亏损2000 - 3000万元[40] - 2022年度业绩预告修正后预计净利润亏损4500 - 6500万元，扣非后亏损6600 - 8500万元[40] - 2022年经审计净利润亏损5435万元[41] - 2022年经审计扣非后净利润亏损7431万元[41] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收合计均占合并报表对应总额100%[7] - 公司确定财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[30][31][34] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，法人治理结构健全[8] - 董事会下设战略委员会负责公司发展与战略工作[10] 制度建设 - 公司建立健全人力资源和激励制度[11] - 公司建立健全财务报表编制流程，控制信息披露[17] - 公司对关联交易等控制严格有效，无违反内控规范情形[19][20][21] - 公司实行全面预算管理，由财务部门管理[23] 信息与审计 - 公司建立信息与沟通机制，搭建系统提升信息化控制水平[28] - 公司设立内部审计部门，审计监督并提建议[29] 监管情况 - 2023年7月12日公司收到深交所监管函[41] - 2023年12月27日公司及相关人员收到安徽监管局警示函[41]