Workflow
绿通科技:第三届董事会第十二次会议决议公告
绿通科技绿通科技(SZ:301322)2023-10-26 19:24

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,并以记名投票方式表决,形成以下决议: 证券代码:301322 证券简称:绿通科技 公告编号:2023-066 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会 第十二次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、微信方式送达公司全体董 事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中傅冰生、吴德军、 姜永宏、李峻峰以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长张志江先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规 定,会议合法有效。 具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调 整第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-069) ...