证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-009 广州新莱福新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合 通讯会议方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 11 日通过电子邮件方式向全体董事 发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事马立云先生和杜 丽燕女士以通讯方式参加会议并表决。出席会议人数符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董 事长汪小明先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： 1.审议通过了《关于<2023 年半年度报告> ...