第二届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-070 深圳市华宝新能源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第二届监事会 第二十二次会议通知于2023年10月31日通过电话和口头方式向全体监事发出，经全体 监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月1日在公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议由公司监事会主席楚婷女士主持， 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事孙慕华女士以通讯表决方式出 席会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：公司使用部分超募 ...