证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-077 深圳市华宝新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）于2023年11 月21日召开了2023年第五次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第三届董事会和第三届监事会成员。公司于同日召开第三届董 事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董 事长、董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，聘任了新一届公司高级管理人 员、内审负责人及证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 （一）第三届董事会成员 1、非独立董事：孙中伟先生（董事长）、温美婵女士（副董事长）、楚婷女士、 白炜先生； 2、独立董事：李斐先生（会计专业人士）、吴辉先生、谷琛女士。 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，任期自 公司2023年第五 ...