证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2023-075 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝新能"）第三届董 事会第一次会议通知于2023年11月21日公司2023年第五次临时股东大会选举产生新一 届董事会成员后，通过电话和口头方式向全体董事发出，经全体董事一致同意，本次 会议豁免通知时限要求。本次会议于2023年11月21日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次董事会会议由全体董事共同推举的董事孙中伟先生主持，本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长温美婵女士、独立董事吴辉先生 以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 表决 ...