战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 委员增补 - 人数低于规定人数三分之二时，60日内增补新委员[5] 会议召开 - 每年至少开一次定期会议，提前3天通知[14] - 半数以上委员提议等可开临时会议，提前3天通知[14] 会议要求 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 记录与细则 - 会议记录保存不少于十年[16] - 细则自董事会决议通过生效，修改亦同[19]