会议基本信息 - 2024年5月23日下午15:00召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代表16人，代表股份92,843,114股，占公司有表决权股份总数的74.9016％[4] 股份相关数据 - 公司总股本124,800,000股，回购专用账户已回购股份846,609股无表决权，本次有表决权股份总数123,953,391股[6] - 现场投票股东及代表7人，代表股份90,166,034股，占比72.7419％；网络投票股东9人，代表股份2,677,080股，占比2.1597％[5][6] - 中小股东出席11人，代表股份4,573,114股，占公司有表决权股份总数的3.6894％[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数92,826,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％[8][10][11][12][14][16][18][19] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数4,556,644股，占出席会议中小股东所持股份的99.6399％[9][11][12][13][15][17][19] - 《2023年度内部控制自我评价报告》总表决反对5,170股，占比0.0056％；弃权11,300股，占比0.0122％[16] - 《2023年度内部控制自我评价报告》中小股东总表决反对5,170股，占比0.1131％；弃权11,300股，占比0.2471％[17] - 《2023年度利润分配预案》为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[15] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意92,826,644股，占比99.9823%，反对16,470股，占比0.0177%[20] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》总表决同意92,814,944股，占比99.9697%，反对28,170股，占比0.0303%[22] - 《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》总表决同意92,814,944股，占比99.9697%，反对16,870股，占比0.0182%，弃权11,300股，占比0.0122%[24] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决同意92,792,244股，占比99.9452%，反对50,870股，占比0.0548%[25] - 《关于增加闲置募集资金（含超募资金）现金管理额度的议案》总表决同意92,826,644股，占比99.9823%，反对16,470股，占比0.0177%[26] - 《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》总表决同意92,826,644股，占比99.9823%，反对16,470股，占比0.0177%[27] - 《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意4,556,644股，占比99.6399%，反对16,470股，占比0.3601%，关联股东回避表决股数合计88,270,000股，有效表决股份总数4,573,114股[29][30] - 《关于公司独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意92,826,644股，占比99.9823%，反对16,470股，占比0.0177%[30] - 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》总表决同意4,556,644股，占比99.6399%，反对16,470股，占比0.3601%[31] - 《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》总表决：同意92,826,644股，占99.9823％；反对5,170股，占0.0056％；弃权11,300股，占0.0122％[33] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[35] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[37] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[39] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[42] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对338,500股，占0.3646％；弃权0股[43] - 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对327,200股，占0.3524％；弃权11,300股，占0.0122％[44] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决：同意92,504,614股，占99.6354％；反对327,200股，占0.3524％；弃权11,300股，占0.0122％[45] - 出席会议所有股东同意92,504,614股，占比99.6354％[48] - 出席会议所有股东反对338,500股，占比0.3646％[48] - 出席会议所有股东弃权0股，占比0.0000％[48] - 出席会议中小股东同意4,234,614股，占比92.5980％[49] - 出席会议中小股东反对338,500股，占比7.4020％[49] - 出席会议中小股东弃权0股，占比0.0000％[49] - 某议案为特别决议事项，获出席会议股东有效表决权股份总数三分之二以上通过[49] 其他信息 - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职[49] - 《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月27日刊登于巨潮资讯网[49] - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[50]