薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关规定 - 每年召开一次或按需召开，提前3天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 经理人员薪酬分配方案报董事会批准[7] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少十年[12] 细则执行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[14] - 细则解释权归属公司董事会[14]