会议信息 - 2024年3月12日召开第五届董事会第十四次会议，应到董事8人，实到8人[2] - 决定于2024年4月2日召开2023年年度股东大会[34] 利润分配 - 2023年度以1.702亿总股本为基数，每10股派现2.4元，共派4084.8万元[7] - 中山信音可供分配利润5511万元，分配1500万元；汽车电子可供分配利润5511万元，分配1000万元[21] - 2024年度中期现金分红不超2500万元人民币（含税）[34] 业务与财务 - 公司及子公司向金融机构申请不超4.3亿元人民币及4050万美元授信额度[17] - 开展远期结售汇业务，预计任一交易日最高合约价值不超7000万美元[19] - 《2024年度财务预算报告》根据公司经营、财务及行业预测数据编制[9] 议案表决 - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[16] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票[18] - 《关于<2024年度公司董事薪酬计划及津贴方案>》全体董事回避，提交2023年年度股东大会审议[14] - 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》全体董事回避，提交2023年年度股东大会审议[33] 制度相关 - 多项制度修订议案获董事会通过，包括《公司章程》《独立董事工作制度》等[22][23][24][25][26][27][28][29][30][32] - 多项制度制定议案获董事会通过，包括《独立董事专门会议规则》《对外投资管理制度》等[28][29][30][32] 其他 - 拟继续聘任大华会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期滚存利润分配[34]