一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 20 日以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以通讯 方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长薛永江 主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-045 恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 经审核，董事会认为：同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不 超过 12 个月内，使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 通股（A 股）股票，在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。回购股份的 资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元 ...