会议相关 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月25日现场召开，5位董事全部出席[2] - 多项议案审议通过，表决结果多为同意5票，反对0票，弃权0票[3][4][6][8][10][11][12][13][14][15][17][18][19][21][22][23][24][25][26][28][29][33][34][35] - 多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[5][9][16][20][27][35] - 拟定于2024年5月21日采取现场与网络投票结合方式召开2023年度股东大会[46] 利润分配 - 2023年度以总股本461,562,500股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），拟派46,156,250元（含税）[17][18] 薪酬相关 - 2024年度独立董事津贴为12万元/年（税前），非独立董事按职务领薪酬[38] - 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》提交2023年度股东大会审议[38] - 审议通过高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案拟定议案[39][40] 股份回购 - 拟用自有资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份，资金2000 - 4000万元，回购价上限16.52元/股，期限12个月[41] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，认为报告符合规定且内容真实准确完整[44]