证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-001 杭州天元宠物用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议书面通知于 2024 年 1 月 18 日发出，会议于 2024 年 1 月 25 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场的方式召 开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主 持。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部 分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...