证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议书面通知于 2024 年 2 月 23 日发出，会议于 2024 年 2 月 27 日在浙江省杭 州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 3 楼会议室以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长薛元潮先生主持。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举战略与 ESG 委员会成员的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩 效，积极践行 ESG 发展理念，公司将董事会"战略委员会"变更为"战略与 ESG 委员会"，更名后，战略与 ESG 委员会成员不变。具体组成人员如下： 由董事长薛元潮、副董事长江灵兵、独立董事陈斐 3 位委员组成，其中董事 长薛元潮担任战略与 ESG 委员会召集人 ...