第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次 会议通知于2024年4月8日发出，会议于2024年4月19日在浙江省杭州市临平区宁 桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实到董事9人（其中：董事李安以通讯表决方式出席 会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-032 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误 ...