证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2024-043 杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十次会 议书面通知于 2024 年 4 月 16 日发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在浙江省杭州市 临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼 9 楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、江灵 兵以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮先生主持。公司监事及 全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告的内容能够真实、 ...