融资情况 - 公司公开发行2733.36万股A股，发行价每股73.45元，募资200765.29万元，净额186521.97万元[2] - 超募资金126521.97万元[4] 募投项目资金使用 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用资金85193.93万元[6] 项目变更 - 营销网络建设项目投资总额从4550万美元变为2328.89万美元，拟用自有资金1728.89万美元[8] - 营销网络建设项目实施费用从4331.71万美元变为2110.60万美元[8] - 年产3万台智能电动低速车建设项目投资总额从2650万美元变为6600万美元[10] - 年产3万台智能电动低速车建设项目建设投资从1651.54万美元变为6350.00万美元[11] - 年产3万台智能电动低速车建设项目铺底流动资金从998.36万美元变为250.00万美元[11] - 营销网络建设项目电动自行车营销网络投资630.00万美元，拟用募集资金40.00万美元[8] - 营销网络建设项目智能电动低速车营销网络投资1300.00万美元，拟用募集资金161.11万美元[8] - 营销网络建设项目实施主体变更为“DENAGO EV CORPORATION, DENAGO POWERSPORTS CORPORATION”[13] - 年产3万台智能电动低速车建设项目实施主体变更为“DENAGO EV CORPORATION， DENAGO EBIKES CORPORATION”[13] - 年产3万台智能电动低速车建设项目得克萨斯州实施方式由“租赁生产基地”变为“购置生产基地”[13] - 部分营销网络建设项目和年产3万台智能电动低速车建设项目调整内部投资结构[14] - 营销网络建设项目使用部分自有资金追加投资[15] 决策相关 - 募投项目变更决策对公司无不利影响，有助于优化管理架构[16] - 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[17] - 保荐人认为本次事项符合法规要求，无异议[18]