证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-002 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于2024年1月31日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月2日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，董事长曹马涛先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、 娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江 涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，决议合法 有效。 二、会议审议情况 本次会议审议了如下议案： （一）逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 （3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力； （4）回购股份后，公司的股权 ...