证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-012 浙江涛涛车业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-013）。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年4月10 日以电子通讯方式发出。会议于2024年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，董事长曹马涛先生在会议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应 出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有曹马涛、 娄杭、梅亚宝、叶晓平。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长曹马涛先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《浙江 涛涛车业股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、会议审议情况 本 ...