证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2023-017 一、董事会会议召开情况 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知于 2023年 10月 11日以通讯及邮件方式发出，会议于 2023年 10月 24日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王成名主持，应出席 本次会议的董事 11人，实际出席董事 11人。公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的 ...