证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的规定。 1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举张顺女士为公司第五届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议并通过了《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》 王成名先生自第一届董事会起担任公司董事长职务，期间始终恪尽职守、 勤勉尽责、锐意改革、勇于创新；为员工提供良好的发展机会、为社会作贡 献、为公司长远发展倾注了大量心血。公司发展过程中王成名先生做出了不可 替代的、决定性的卓越贡献，在他的带领下，公司成功在深圳证券交易所创业 板上市，不断为公司和股东创造价值，公司及公司董事会对王成名先生任董事 1 长职务期间所做出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！ 佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...